临商银行兰山支行举办反洗钱业务知识培训

2021年12月15日晚，临商银行兰山支行举办了一期反洗钱业务知识培训班，参加培训的有辖内各支行行长、运营主管、营业室经理、营业会计、柜员等各岗位人员共计56人，本次培训活动邀请了总行法律合规部丁纪涛进行授课讲解。

本次培训内容分为五部分：一是反洗钱基础知识，即反洗钱的概念、危害、重要意义；二是反洗钱面临的严峻形势，即国内形势和监管形势；三是金融机构反洗钱重点工作，包括7项内容：客户身份识别工作，受益所有人采集工作，有权机关因风险案件查询、冻结、扣划账户的客户应在10个工作日调整客户风险等级，及时进行大额交易补录，做好可疑交易甄别、排除、上报工作，做好可疑账户的后续控制措施，与不明身份客户发生交易的问题；四是我行管理架构与职责分工；最后针对几个典型的洗钱案例进行评析。

本次培训活动，涉及支行各层级、岗位人员，反映出支行对反洗钱的重视程度。通过本次学习，全体员工更加认识到反洗钱工作的重大意义和责任担当，进一步提高了反洗钱意识。作为反洗钱工作的“第一道防线”，兰山支行全体员工将充足发挥在反洗钱工作中的重要作用，认真履行反洗钱岗位职责，增强群众合规开户意识和风险防范意识，提高自我保护能力，主动维护良好的安全的金融秩序。（通讯员 田宁）